Сообщение о публикации годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества в сети Интернет

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
1.5. ИНН эмитента: 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tmtp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: годовая бухгалтерская отчетность за 2011 г.
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 30.03.2012.

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmtp.ru

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 марта 2012 г.;
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Положения о закупках ОАО «ТМТП».
Рассмотрение вопроса относится к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
2. О формировании в учете и отчетности ОАО «ТМТП» резерва под обесценение финансового вложения в уставный капитал ОАО «Туапсинский судоремонтный завод».
Рассмотрение вопроса относится к компетенции Совета директоров согласно подпункту 15 пункту 30.2 ст. 30 Устава ОАО «ТМТП».

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 22.03.2010 г
Бланк 23 АД 087421 А.Л. Силин
/подпись/
3.2. Дата «26» марта 2012 г. М.П. 

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров ОАО «ТМТП»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmtp.ru

2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров эмитента:
– Личное участие: 4 члена Совета директоров из 9, предусмотренных Уставом.
– Письменное мнение по вопросам повестки дня к началу проведения заседания поступили от 5 членов Совета директоров
– Кворум имеется. Заседание является правомочным принимать решения по вопросу повестки дня.
Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении условий договора в новой редакции с Регистратором Общества ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор».
Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1.1. Утвердить условия договора в новой редакции с Регистратором Общества ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор».
1.2. Предмет договора:
Регистратор по поручению Эмитента оказывает услуги по ведению и хранению реестра владельцев эмиссионных именных ценных бумаг Эмитента («Реестр») в соответствии с требованиями законодательства и нормативных правовых актов Российской Федерации и условиями настоящего Договора, а Эмитент обязуется оплачивать услуги Регистратора.
1.3.Еежемесячная стоимость работ (услуг), оказываемых Регистратором по Договору (абонентская плата по тарифу «Расширенный»), составляет 60.000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей + НДС в размере 10.800,00 (Десять тысяч восемьсот) рублей, а всего 70.800,00 (Семьдесят тысяч восемьсот) рублей.
– Расчеты по Договору осуществляются ежемесячно.
– Оплата за отчетный период обслуживания производится не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем.
– Оплата осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Эмитентом необходимых сумм платежным поручением на расчетный счет Регистратора.
1.4. Перечень услуг, оказываемых Регистратором в счет абонентской платы, определяется в Приложении № 2 к Договору, являющимся его неотъемлемой частью.
1.5. Оплата дополнительных услуг Регистратора (в том числе услуг по предоставлению информации из Реестра), не предусмотренных в Приложении № 2 к Договору, производится по отдельному прейскуранту Регистратора либо по соглашению Сторон.
1.6. Стоимость услуг по Договору, установленная в Приложении № 1, может быть изменена не чаще одного раза в год на величину уровня инфляции (официальный индекс потребительских цен), установленную и опубликованную Федеральной службой государственной статистики.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 20.03.2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 23.03.2012 г., протокол №270.

3. Подпись
Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 22.03.2010 г
Бланк 23 АД 087421 А.Л. Силин
/подпись/
3.2. Дата 23 марта 2012 г.       М.П. 

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmtp.ru

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 марта 2012 г.
Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20 марта 2012 г.;
Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрение сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на недвижимое имущество:
1.1. Договора аренды от 06.12.2011 года № 5100007862 земельного участка и Дополнительное соглашение от 24.01.2012 года № 420 к указанному договору между ОАО «ТМТП» (Арендатор) и Администрацией муниципального образования Туапсинский район (Арендодатель).
1.2. Договора о переуступке прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от «06» декабря 2011 г. № 5100007862
1.3. Договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, незавершенных строительством, в районе ул. Портовиков в г. Туапсе
1.4. Договора поручительства между ООО Логистическая компания «Кубаньснаб» (Поручитель), ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Кредитор) и ОАО Инжиниринговая компания «ВЭСТ-стройзаказчик» (Должник).
2. Об утверждении условий договора в новой редакции с Регистратором Общества ОАО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 22.03.2010 г
Бланк 23 АД 087421 А.Л. Силин
/подпись/
3.2. Дата “13” марта 2012 г. М.П. 

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
«Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmtp.ru

2. Содержание существенного факта
Проведено заседание Совета директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» со следующей повесткой дня:
1. О прекращении полномочий Председателя Совета директоров ОАО «ТМТП» и избрании нового Председателя Совета директоров Общества.
2. Об утверждении расходов Общества в 2012 г. на строительство II этапа проекта «Пылеподавление при обработке навалочных грузов (угля) на Широком молу порта Туапсе в размере финансирования около 10`400 тыс. руб.»
3. Об утверждении расходов Общества в 2012 г. на внедрение системы контроля и учета за работой техники малой механизации в ОАО «ТМТП» в размере около 1 700 тыс. руб.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
4.1. Договора с ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель) об оказании услуг по составлению комплектов финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) группы компаний Туапсинского морского торгового порта.
4.2. Дополнительного соглашения к договору целевого займа №07/03-400 от 16.12.2010 г. между ОАО «ТМТП» (Займодавец) и ОАО «ТСРЗ» (Заемщик); 4.3. Договора с ОАО «Туапсегражданстрой» (покупатель) купли-продажи форм для изготовления железобетонных массивов и опалубки на массивы.
4.4. Договора целевого займа между ОАО «ТСРЗ» (Заемщик) и ОАО «ТМТП» (Займодавец).
5. Об одобрении сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества:
5.1. О передаче в безвозмездное пользование Краснодарской таможне служебных помещений по ул. Гагарина, 25 и ул. М. Горького, 12 в г. Туапсе, принадлежащих ОАО «ТМТП» на праве собственности.
5.2. Об одобрении договоров аренды между ОАО «ТМТП (Арендодатель) и Управлением Федеральной Службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю (Арендатор)
5.3. Об одобрении договора аренды между ОАО «ТМТП (Арендодатель) и компанией «Mundey Limited» (Арендатор).
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 20 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» - Протокол № 268, составлен 24 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 22.03.2010 г
Бланк 23 АД 087421 А.Л. Силин
                   (подпись)
3.2. Дата “ 27 ” февраля 2012 г.
М.П. 

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
«Проведение заседания Совета директоров и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmtp.ru

2. Содержание существенного факта
Проведено заседание Совета директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» со следующей повесткой дня:
1. Об утверждение кандидатур для выдвижения в Советы директоров и в Ревизионные комиссии хозяйственных обществ, в которых ОАО «ТМТП» владеет акциями (долями участия).
2. О рассмотрении предложений, поступивших в Совет директоров Общества от Компании ЮСиЛ Порт Б.В. – владельца 6 082 589 019 (Шести миллиардов восьмидесяти двух миллионов пятисот восьмидесяти девяти тысяч девятнадцати) обыкновенных именных акций ОАО «ТМТП», что составляет 69.52 процента от общего количества акций ОАО «ТМТП»:
2.1. О включении в список кандидатур по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для голосования на предстоящем в 2012 году годовом общем собрании акционеров ОАО «ТМТП».
2.2. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2011 года;
Вопрос вносится акционерами Общества – владельцами голосующих акций ОАО «ТМТП» более 2%: Компанией ЮСиЛ Порт Б.В. (69,52% акций).
Рассмотрение вопроса относится к компетенции Совета Директоров Общества на основании пункта 5 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», подпункта 3 пункта 30.2 ст. 30, пункта 21.5 ст. 21 Устава Общества.
3. Утверждение ежеквартального отчёта эмитента ОАО «ТМТП» за IV квартал 2011 года.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 13 февраля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» - Протокол № 267, составлен 13 февраля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 22.03.2010 г
Бланк 23 АД 087421 А.Л. Силин
(подпись)
3.2. Дата “ 13” февраля 2012 г.
М.П. 

Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
1.5. ИНН эмитента: 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tmtp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Наименование документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ: ежеквартальный отчет за период IV кв. 2011 г.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 13.02.2012.
2.3. Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам.
Порядок предоставления эмитентом копий ежеквартального отчета заинтересованным лицам: через контактное лицо Силина Александра Леонидовича, тел./факс 8 (86167) 70-058.

3. Подпись
3.1. 3.1. Корпоративный секретарь ОАО "ТМТП", действующий по доверенности от 22.03.2010, бланк 23 АД 087421 А.Л. Силин
3.2. Дата подписания сообщения уполномоченным лицом эмитента: 13.02.2012

Сообщение о публикации списка аффилированных лиц акционерного общества в сети Интернет

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
1.5. ИНН эмитента: 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tmtp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: список аффилированных лиц на дату 31.12.11
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 31.12.2011.

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«О принятом советом директоров акционерного общества решении»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmtp.ru

2. Содержание сообщения
О принятом советом директоров акционерного общества решении об одобрении крупной сделки акционерного общества: Договора поручительства № 375/11-ВП-2 между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) и ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт» (Поручитель).
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение об одобрении крупной сделки: 28.12.2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение об одобрении крупной сделки: протокол № 266, составлен 29.12.2011 г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Определить цену (денежную оценку) по договору поручительства № 375/11-ВП-2между ОАО «ТМТП» (Поручитель) и Газпромбанк (ОАО) (Кредитор) в размере 70 021 260,82 $ США или по курсу 1$ = 32 руб. – 2 240 680 тыс. руб., исходя из следующих условий Кредитного договора между ООО «Нафта (Т)» (Заемщик) и Газпромбанк (ОАО) «Банк»:
а) лимит выдачи по кредитной линии составляет: 56 900 000 (Пятьдесят шесть миллионов девятьсот) долларов США;
б) процентная ставка: 3-месячныйLibor плюс 8,0% (Восемь процентов) годовых;
в) выдача кредита производится одним Траншем (далее – Транш), который должен быть погашен не позднее 01декабря 2016 года. Транш может быть предоставлен не позднее « 05 »декабря 2011 года.
Г) срок действия кредитной линии – с 01 декабря 2011 года по 01декабря 2016 года включительно (далее – Срок пользования);
2. Одобрить крупную сделку на следующих существенных условиях:
Поручитель обязывается нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение ООО «Нафта (Т)» (Должник), всех обязательств Должника перед Кредитором, возникших из Договора об открытии кредитной линии № 375/11-В от 01 декабря 2011 г. (далее – Кредитный договор), заключенного между ГПБ (ОАО) и Должником.
Поручителю известны все условия Кредитного договора (в тексте которого Кредитор – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), именуется «Банк», а Должник - ООО «Нафта (Т)»- именуется «Заёмщик», с текстом которого Поручитель ознакомился до подписания настоящего Договора, копия которого у Поручителя имеется.
Поручитель обязуется не совершать следующие действия без письменного согласия Банка, в т.ч. не привлекать кредиты/ получать займы / выдавать поручительства для целей, не связанных с развитием порта (ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт»), а также не закладывать принадлежащие ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт» профильные активы по обязательствам компанииUniversalCargoLogisticsHolding B.V., а также компаний, в которых UniversalCargoLogisticsHolding B.V. прямо или косвенно владеет более, чем 50% акций/долей, не относящимся к операционной деятельности порта.
Поручитель обязуется поддерживать следующие финансовые коэффициенты в течение всего срока действия настоящего Договора:
отношение Debt на конец отчетного квартала к значению EBITDA за предшествующие отчетной дате четыре квартала должно быть неотрицательно и не превышать 4,0;
показатель TotalDebt на конец отчетного квартала не должен превышать 5,2 млрд. рублей РФ;
показатель DebtServiceCoverageRatio за предшествующий отчетной дате квартал должен быть неотрицателен и превышать 1,15.
Показатели TotalDebt, Debt, EBITDA, DebtServiceCoverageRatio рассчитываются на основе ретроспективных данных на основе бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии со стандартами РСБУ, следующим образом:
Debt = задолженность по кредитам и займам, включая задолженность по лизинговым соглашениям без НДС и полученным товарным кредитам при приобретении основных средств;
TotalDebt = Debt + сумма задолженности по поручительствам, выданным заемщиком в пользу третьих лиц, отраженной в забалансовом учете на отчетную дату;
EBITDA = прибыль до налогообложения (стр. 140 формы 2) + проценты к уплате (стр. 70 формы 2) + амортизационные отчисления (на основании оборотно-сальдовой ведомости по б/сч. 02 «Амортизация основных средств») + платежи по лизингу без НДС;
DebtServiceCoverageRatio = отношение EBITDA за вычетом [прибыль до налогообложения * ставка налога на прибыль+лизинговые платежи без НДС] к [DS + дивидендные выплаты];
DS = [проценты, начисленные по всем кредитам и займам (стр. 70 формы 2)] + [выплаты основного тела задолженности по всем кредитам и займам, за вычетом привлеченных Заемщиком кредитов и займов, а также полученных от акционеров средств (в форме, приемлемой для Банка)], но в любом случае не менее суммы процентов, начисленных по всем кредитам и займам.
3. Поручитель обязуется содержать все свое имущество, необходимое для нормального ведения бизнеса, в хорошем рабочем состоянии, не допускать чрезмерного износа, исключать потери.
4. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 01декабря 2019 года.
5. Договор прекращает свое действие досрочно (поручительство прекращается досрочно), в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «ТМТП», действующий по
доверенности от 22.03.2010 г.
Бланк 23 АД 087421 __________________________ А.Л. Силин
/подпись/
3.2. Дата 30 декабря 2011 года М.П.

СООБЩЕНИЕ
о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tmtp.ru

2. Содержание существенного факта
Проведен Совет директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» со следующей повесткой дня:
1. Об утверждении кандидатуры для выдвижения на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Туапсетранссервис».
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
2.1. договора с ЗАО Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Подрядчик) на разработку рабочей документации для ОАО «ТМТП» (Заказчик) по системе видеонаблюдения на Восточной проходной Порта и Складе фруктов.
2.2. договора с ЗАО Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Подрядчик) на корректировку рабочей документации 2-й очереди строительства сетей связи.
2.3. дополнительного соглашения №3 к договору между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ЗАО Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Подрядчик) на строительство системы связи, телевизионного наблюдения и контроля доступа.
2.4. дополнительного соглашения №4 к договору между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ЗАО Телекоммуникационная компания «Конвей Плюс» (Подрядчик) на строительство системы связи, телевизионного наблюдения и контроля доступа.
3. Об одобрении крупной сделки - Договор поручительства № 375/11-ВП-2 между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Кредитор) и ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт» (Поручитель).
4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор целевого займа № 07/03-793 между ОАО «ТМТП» (Заимодавец) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заёмщик).
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 28 декабря 2011 года.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» - Протокол № 266, составлен 29 декабря 2011 года.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь
ОАО «ТМТП», действующий по
доверенности от 22.03.2010 г.
Бланк 23 АД 087421 __________________________ А.Л. Силин
/подпись/
3.2. Дата 30 декабря 2011 года М.П.