СООБЩЕНИЕ
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 25.02.2014 г. (протокол заседания Совета директоров составлен 26.02.2014 г.) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами:
Представили бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 7 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом. Кворум имеется. Заседание является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП»:
2.2.1. По вопросу №1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор между ОАО «ТМТП» и ООО «Управление транспортными активами» об оказании услуг № 12-311213/Ф-213/.
Формулировка решения по вопросу № 1:
1. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор между ОАО «ТМТП» и ООО «Управление транспортными активами» об оказании услуг № 12-311213/Ф-213 от 15.10.2013 года/ на следующих существенных условиях:
1.1. Предмет договора:
- Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать, а Заказчик обязуется оплатить услуги, связанные со снижением ставки по Договору об открытии кредитной линии № 277/12-В от 21.09.2012 (далее – «Кредитный договор») с уровня Libor 3M + 7,0 % годовых до Libor 3M + 5,5% годовых.
- Разработка финансовой модели Заказчика, организация подготовки пакета необходимых документов, экспертиза документов и предоставление документов в Банк;
- Проведение переговоров с Банком в рамках определения возможности снижения ставки;
- Получение Решения Банка о снижении ставки по Кредитному договору – декабрь 2013 г.
- Срок окончания оказания услуг – не позднее 31 декабря 2013 г.
1.2. Порядок определения цены договора:
Общая стоимость услуг за весь период действия настоящего Договора составляет 0,1% от суммы основного долга Заказчика по Кредитному договору на дату подписания настоящего Договора, в том числе НДС – 18%. Стоимость услуг в рублевом эквиваленте определяется по курсу Центрального банка РФ (ЦБ РФ) на дату Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
1.3. Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2.2.2. По вопросу №2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор с ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель) об оказании услуг по составлению комплектов финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) группы компаний Туапсинского морского торгового порта/.
Формулировка решения по вопросу № 2:
2.1. Определить цену (денежную оценку) по сделке в размере 1 076 400 рублей (в том числе НДС 18%). Цена договора является рыночной и обусловлена необходимым на составление комплекта финансовой отчетности объемом трудозатрат (360 человеко-часов), а также тарифной ставкой (2 990 руб. за 1 человеко-час, что соответствует значению в пределах рыночной величины средней часовой тарифной ставки на оказание консультационных услуг аналогичного характера и объема).
2.2. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель) на выполнение услуг по составлению комплекта консолидированной финансовой отчетности за 2013 год в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности ОАО «Туапсинский морской торговый порт» и его дочерних компаний (ОАО «Туапсегражданстрой», ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», ООО «Каравелла», ООО «Нафта-Т», ОАО «Туапсетранссервис»)/ на следующих существенных условиях:
2.2.1. Услуги по договору включают в себя следующие этапы:
- Анализ информации, предоставленной Исполнителю для оказания Услуг, в том числе за 9 месяцев 2013 года (первый этап);
- Подготовка комплекта консолидированной финансовой отчетности (второй этап).
2.2.2. Срок оказания услуг по этапам:
- Услуги по первому этапу должны быть оказаны в срок до 28.02.2014 года;
- Услуги по второму этапу должны быть оказаны в срок до 15.05.2014 года.
2.2.3. Порядок оплаты:
Стоимость по первому этапу оказания Услуг составляет 322 920,00 (Триста двадцать две тысячи девятьсот двадцать) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 49 258,98 (Сорок девять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 98 коп.
Стоимость по второму этапу оказания Услуг составляет 753 480,00 (Семьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 114 937,63 (Сто четырнадцать тысяч девятьсот тридцать семь) рублей 63 коп.
Условия оплаты:
- Оплата Услуг по договору производится поэтапно в следующем порядке:
- Платеж в рамках первого этапа оказания Услуг Заказчик оплачивает Исполнителю в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления счета Исполнителем в адрес Заказчика.
- Платеж по второму этапу оказания Услуг Заказчик оплачивает Исполнителю после окончания второго этапа оказания Услуг в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления счета Исполнителем в адрес Заказчика.
- Обязательства Заказчика по оплате оказанных Исполнителем Услуг считаются надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счёта банка Заказчика.

2.2.3. По вопросу №3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта (Т)» (Заказчик) на выполнение работы по ремонту деталей и узлов технологического оборудования по заявкам Заказчика/.
Формулировка решения по вопросу № 3:
3. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта (Т)» (Заказчик) на выполнение работы по ремонту деталей и узлов технологического оборудования по заявкам Заказчика/ на следующих существенных условиях:
3.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на выполнение работы по ремонту деталей и узлов технологического оборудования по заявкам Заказчика в размере до 100 000 (ста тысяч) руб., в т.ч. НДС 18%. Цена работ (услуг) по договору соответствует рыночным ценам на аналогичные работы (услуги) в регионе деятельности Сторон Договора.
– Предмет договора:
Подрядчик по заявкам Заказчика выполняет работы по ремонту деталей и узлов технологического оборудования Заказчика, а Заказчик принимает выполненные работы и оплачивает результат работ.
Наименование работ, сроки их выполнения и объёмы определяются на основании заявок Заказчика и ведомости дефектов, которые оформляются с участием ответственного представителя Заказчика.
– Порядок оплаты услуг по договору:
Оплата работ производится в российских рублях, путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Подрядчика.
Заказчик вносит 100%-ную оплату договорной стоимости работ в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ, на основании счета выставленного Подрядчиком.
Обязательства Заказчика считаются исполненными в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
– срок действия договора до 31 декабря 2014 года;
В случае если до истечения срока договора стороны не заявят об изменении или расторжении договора, последний считается продленным на неопределенный срок (п.2 ст.621 ГК) на тех же условиях.

2.2.4. По вопросу №4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ООО «Нафта(Т)» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта(Т)» (Заказчик).
Формулировка решения по вопросу № 4:
4. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ООО «Нафта(Т)» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта(Т)» (Заказчик) на следующих условиях:
4.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора на выполнение работы по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов, канализации, сантехнического оборудования ООО « Нафта (Т) в размере 8736,72 руб. (восемь тысяч семьсот тридцать шесть рублей семьдесят две копейки) ежемесячно, в том числе НДС 18% - 1332,72 руб.
Цена работ (услуг) по договору соответствует рыночным ценам на аналогичные работы (услуги) в регионе деятельности Сторон Договора.
– Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по эксплуатационному техническому обслуживанию, принадлежащих на праве собственности Заказчику, сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования, согласно перечню в приложении №1 к договору.
– Порядок оплаты услуг (работ):
Заказчик принимает оказанные Исполнителем услуги и оплачивает их в порядке и на условиях предусмотренных договором и «протоколом согласования договорной цены» (приложение №2 к договору).
– Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента одобрения его Советом директоров Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически сложившиеся с момента подписания, и действует до «31» декабря 2014 года. Договор ежегодно пролонгируется, если за один месяц до окончания действия настоящего договора ни одна сторон не заявит о его расторжении.

2.2.5. По вопросу №5: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок ООО ««Нафта(Т)» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта(Т)» (Заказчик)/.
Формулировка решения по вопросу № 5:
5.Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок ООО ««Нафта(Т)» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта(Т)» (Заказчик)/, на следующих условиях:
5.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договора на оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок ООО ««Нафта(Т)» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта(Т)» (Заказчик) в размере 10752,16 руб. (десять тысяч семьсот пятьдесят два рубля шестнадцать копеек) ежемесячно, в том числе НДС 18% - 1640,16 руб.
Цена работ (услуг) по договору соответствует рыночным ценам на аналогичные работы (услуги) в регионе деятельности Сторон Договора.
– Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по эксплуатационному техническому обслуживанию принадлежащих на праве собственности Заказчику электроустановок трансформаторной подстанции, распределительных устройств 6 и 0,4 кВ, кабельных линий 0,4 кВ согласно приложению №1 к договору.
– Порядок оплаты услуг (работ):
Заказчик обязуется принимать оказанные Исполнителем услуги и оплачивать их в порядке и на условиях предусмотренных договором и определенных настоящим решением.
– Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента одобрения его Советом директоров Сторон и распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически сложившиеся с момента подписания, и действует до «31» декабря 2014 года и ежегодно пролонгируется, если за один месяц до окончания действия настоящего договора ни одна сторон не заявит о его расторжении.

2.2.6. По вопросу №6: Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашением к Договору подряда № 04/11от 01.07.2011г. на текущий ремонт и техническое обслуживание объектов ОАО «ТМТП» между ОАО «ТМТП» и ОАО «Туапсегражданстрой»/.
Формулировка решения по вопросу № 6:
6.Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения к Договору подряда № 04/11от 01.07.2011 г. на текущий ремонт и техническое обслуживание объектов ОАО «ТМТП» между ОАО «ТМТП» и ОАО «Туапсегражданстрой» на следующих условиях:
6.1. Пункт 17.1 Договора подряда № 04/11 от 01.07.2011г. читать в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 31.12.2014г.».
6.2. В соответствии с п. 3.3 Договора подряда № 04/11 от 01.07.2011г., цена, на период действия договора составляет 26 211 000 (двадцать шесть миллионов двести одиннадцать тысяч) рублей с учетом НДС.
6.3. На момент подписания дополнительного соглашения денежные средства по Договору подряда № 04/11 от 01.07.2011г. освоены на сумму 19 579 429 (девятнадцать миллионов пятьсот семьдесят девять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 92 коп.
6.4. Дополнительное соглашение заключается на остаточную цену договора подряда № 04/11 от 01.07.2011г. в размере 6 631 570 (шесть миллионов шестьсот тридцать одна тысяча пятьсот семьдесят) рублей 08 коп.
6.5. Остальные условия Договора подряда № 04/11 от 01.07.2011г. остаются без изменений, сохраняют свою юридическую силу и действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

2.2.7. По вопросу №7: Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашения к Договору №СУФ-16/13 от 18.04.2013г. между ОАО «ТМТП» и ОАО «ТСРЗ» на стоянку судов ОАО «ТМТП» у причалов ОАО «ТСРЗ»/.
Формулировка решения по вопросу № 7:
7.Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения к Договору №СУФ-16/13 от 18.04.2013г. между ОАО «ТМТП» и ОАО «ТСРЗ» на стоянку судов ОАО «ТМТП» у причалов ОАО «ТСРЗ» на следующих условиях:
7.1. Определить цену сделки с заинтересованностью по дополнительному соглашению между ОАО «ТМТП» (Заказчик) и ОАО «Туапсинский СРЗ» (Исполнитель) на предоставление места под стоянку у причала ОАО «ТСРЗ» судам портового флота ОАО «ТМТП» в следующих размерах:
Услуги по стоянке (в сутки) за 1 погонный метр 253,70 руб., в т.ч. НДС 18%;
Подключение к сетям завода (услуга) один раз в месяц 1734,60 руб, в т.ч. НДС 18%;
Энергоснабжение (по факту) за 1 кВт/ч 3,95 руб., в т.ч. НДС;
Водоснабжение (по факту) за 1 м3 24,44 руб., в.т.ч. НДС 18%.
7.2. Пункт 7.1. Договора №СУФ-16/13 от 18.04.2013г., читать в следующей редакции: 7.1. Установить срок действия Договора №СУФ-16/13 от 18.04.2013г. оказания услуг по предоставлению места у причальной стенки завода для стоянки судов Заказчика и оказанию сопутствующих стоянке услуг до 31.12.2014г.
7.3. Пункт 7.2. Договора изложить в следующей редакции: «7.2. В случае, если ни одна из сторон, в срок не менее чем за 30 (тридцать) дней до дня прекращения действия Договора не заявит о намерении прекратить договор, настоящий Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях».

2.2.8. По вопросу №8: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор аренды имущества между ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Арендодатель) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор)/.
Формулировка решения по вопросу № 8:
8.Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор аренды имущества между ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Арендодатель) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор)/, на следующих условиях:
8.1. Определить цену сделки с заинтересованностью по Договор аренды имущества между ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Арендодатель) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор) в размере 53 100,0 (пятьдесят три тысячи сто) рублей 00 копеек в месяц, том числе НДС 18% – 8 100 (восемь тысяч сто) рублей.
Цена аренды имущества соответствует рыночным ценам за передачу в аренду аналогичного имущества в регионе деятельности Сторон Договора.
– Предмет Договора:
Арендодатель за плату предоставляет Арендатору во временное пользование площади 300 кв.м. в пролетах №1 и №2 из состава проездов блока цехов №1 по адресу: г. Туапсе, ул. М. Горького, 11 (далее «имущество», «объект аренды», «арендованное имущество») и находящиеся в собственности Арендодателя, а Арендатор обязуется использовать переданное имущество для размещения фумигированного сепарационно-прокладочного древесного материала Арендатора.
– Порядок расчетов:
Арендная плата начисляется с даты подписания сторонами акта приема-передачи имущества (Приложение № 3 к Договору) и до даты фактического возврата имущества.
– Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2014г. Если за 30 дней до истечения срока действия договора стороны не заявят о его расторжении или изменении, договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях.

2.2.9. По вопросу №9: 9. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор аренды имущества между ОАО «Туапсегражданстрой» (Арендодатель) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор)/, на следующих условиях:
9.1. Определить цену сделки с заинтересованностью по Договору аренды имущества между ОАО «Туапсегражданстрой» (Арендодатель) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор) в размере 256 руб. за кв.м. Общая стоимость арендуемого имущества в месяц составляет 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) 00 коп., в т.ч. НДС 18% 9 762 (девять тысяч семьсот шестьдесят два) руб. 72 коп.
Цена аренды имущества соответствует рыночным ценам за передачу в аренду аналогичного имущества в регионе деятельности Сторон Договора.
9.2. Предмет Договора: Арендодатель предоставляет по договору Арендатору объект основных средств - Склад готовой продукции инвентарный № 1020 (далее – Имущество), площадью 250 кв.м., расположенный по адресу: г. Туапсе, ул. Гагарина, 12, для хранения оградительных массивов.
9.3. Срок аренды по договору устанавливается в 11 (одиннадцать) месяцев, начиная со дня оформления акта сдачи-приемки.
9.4. Если ни одна из сторон не изъявила желания прекратить действие договора, то он считается пролонгированным на тех же условиях на неопределенный срок.
9.5. Обязательство по внесению арендной платы возникает у Арендатора с момента вступления в силу Договора и распространяет свое действие на отношение сторон, возникшие с 01 января 2012 года.

2.2.10. По вопросу №10: Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 07/03-115 от 10.04.2013 года, заключенного между ОАО «Туапсегражданстрой» (Заемщик) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заимодавец)/.
Формулировка решения по вопросу № 10:
10. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения к Договору займа № 07/03-115 от 10.04.2013 г. на следующих условиях:
10.1. Изменить отдельные пункты договора и изложить их в следующей редакции:
10.1.1. Пункт 1.2. «Передаваемая Заимодавцем Заемщику денежная сумма (далее по тексту «сумма займа») не может быть более 9 564 тыс. руб.
10.1.2. Пункт 2.1. «Заём предоставляется сроком до 01.01.2015 г.»
10.1.3. Пункт 1.3. дополнить новым абзацем: «Дополнительная сумма займа 4 736 тыс. руб. предоставляется на выплату заработной платы, выходного пособия по сокращению численности штата, страховых платежей в государственные внебюджетные фонды, налогов (НДС, НДФЛ), арендной платы за землю».
10.1.4. Дополнить Договор займа № 07/03-115 от 10.04.2013 г. пунктом 2.10. в следующей редакции:
2.10. Заем, предоставленный по настоящему договору, обеспечивается залогом недвижимого имущества Заемщика – Административного здания, Литера Б, общей площадью 1187,4 кв.м. кадастровый (условный) номер 23-23-49/003/2006-481, расположенного по адресу ул. Гагарина №12, инв. № 171, свидетельство о праве собственности № 23 АА 744956 от 08.06.2006г. и правом аренды земельного участка по договору аренды от 06.06.2001г. №3066 (5100000773) зарегистрированном в Туапсинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю №23-01.49-1.12.2001-261 от 26.09.2001г., общей площадью 29 178 кв.м. расположенного по адресу: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, 12, с кадастровым номером № 23:51:0102016:470. Форма и условия залога оформляются отдельным договором между Сторонами в течение одного месяца после подписания данного Дополнительного соглашения. Данное условие является существенным, при невыполнении которого, кредитор вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать досрочный возврат полной суммы займа с уплатой процентов».
10.2.Остальные условия Договора займа № 07/03-115 от 10.04.2013 г., не затронутые дополнительным соглашением, остаются без изменения.

2.2.11. По вопросу №11: Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 07/03-13 от 23.01.2013 г., заключенного между ОАО «Туапсегражданстрой» (Заемщик) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заимодавец)/.
Формулировка решения по вопросу № 11:
11. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения к Договору займа № 07/03-13 от 10.04.2013 года на следующих условиях:
11.1. Изменить п. 2.1. Договора займа № 07/03-13 от 23.01.2013 г. и изложить в следующей редакции: 2.1. Заём предоставляется сроком до 01.01.2015 г.
11.2. Дополнить Договор займа № 07/03-13 от 23.01.2013 г. пунктом 2.10. в следующей редакции:
«2.10. Заем, предоставленный по настоящему договору, обеспечивается залогом недвижимого имущества Заемщика – Административного здания, Литера Б, общей площадью 1187,4 кв.м. кадастровый (условный) номер 23-23-49/003/2006-481, расположенного по адресу ул. Гагарина №12, инв. № 171, свидетельство о праве собственности № 23 АА 744956 от 08.06.2006г. и правом аренды земельного участка по договору аренды от 06.06.2001г. №3066 (5100000773) зарегистрированном в Туапсинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю №23-01.49-1.12.2001-261 от 26.09.2001г., общей площадью 29 178 кв.м. расположенного по адресу: 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Гагарина, 12, с кадастровым номером № 23:51:0102016:470. Форма и условия залога оформляются отдельным договором между Сторонами в течение одного месяца после подписания данного Дополнительного соглашения. Данное условие является существенным, при невыполнении которого, кредитор вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор и потребовать досрочный возврат полной суммы займа с уплатой процентов».
Остальные условия Договора займа № 07/03-13 от 23.01.2013 года, не затронутые Дополнительным соглашением №1 остаются без изменения.

2.2.12. По вопросу №12: Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 16/57 от 01.07.2009 года аренды нежилого помещения заключенному между ОАО «ТМТП» (арендодатель) и ООО «Управление транспортными активами» (арендатор)/.
Формулировка решения по вопросу № 12:
12. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить изменения существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, путем заключения дополнительного соглашения к Договору № 16/57 от 01.07.2009 года аренды нежилого помещения, заключенному между ОАО «ТМТП» (арендодатель) и ООО «Управление транспортными активами» (арендатор) на следующих условиях:
12.1. Продлить срок действия Договора до 31 декабря 2014 года включительно.
12.2. Изложить пункты 1.1. и 4.1. Договора аренды № 16/57 от 01.07.2009 года в следующей редакции:
«1.1. Арендодатель предоставляет по Договору Арендатору нежилые помещения общей полезной площадью 73,9 (семьдесят три целых, девять десятых) кв. м.: №201.1, площадью 39,0 кв. м.; №201.2, площадью 17,6 кв. м.; №606, площадью 17,3 кв.м., находящиеся в Гостинично-административном комплексе, принадлежащем Арендодателю на праве собственности, расположенного по адресу: г. Туапсе, ул. Морской бульвар, д.2, для размещения в нем офиса Арендатора, а также обеспечивает Арендатору доступ в помещения в порядке, установленном Арендодателем для режимных территорий.
4.1. Арендная плата определяется сторонами из расчета 1 502 (одна тысяча пятьсот два) рубля 36 коп. за один квадратный метр в месяц (с учетом НДС 18%). Всего за помещения площадью 73,9 кв.м. – 111 024 (сто одиннадцать тысяч двадцать четыре) рубля 40 коп., в том числе НДС 18% - 16 935 (шестнадцать тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 93 коп.»
12.3. Дополнить Договор аренды № 16/57 от 01.07.2009 года пунктом 1.5 в следующей редакции:
«1.5. Арендодатель обязуется предоставить по настоящему Договору Арендатору рабочее место для сотрудника Арендатора. Рабочее место состоит из следующего оборудования:
- Принтер HP Laser Jet 1100, Инв. № 40382
- Монитор HP 2211x, Номенклатурный №7714711
- Системный блок HP 3400, Номенклатурный №7716894
- ИБП APC 500, Номенклатурный №0402802
- Ноутбук Sony VAIO VGN-SR19VRN, Номенклатурный №7714920
- Порт-репликатор VAIO VGR-PRSR1, Номенклатурный №7700480
12.4. Дополнить Договор аренды № 16/57 от 01.07.2009 года пунктом 4.1.2 в следующей редакции:
«4.1.2. Стоимость рабочего места указанного в п. 1.5 Договора определяется сторонами в размере 3 170 (три тысячи сто семьдесят) рублей 00 коп. в месяц (с учетом НДС 18%) и вносится Арендатором на расчетный счет Арендодателя ежемесячно, одновременно с арендной платой в сроки, установленные п.4.4 Договора.»
5. Арендодатель в 5-дневный срок с даты заключения настоящего дополнительного соглашения передает Арендатору помещение, указанное в п.1. (№ 606, площадью 17,3 кв.м) и оборудование указанное в п.2., по акту приема передачи (Приложение № 1 и № 2), подписываемому Арендодателем и Арендатором, либо уполномоченными на то представителями.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4 А.Л. Силин
3.2. Дата: 27 февраля 2014 г. 
 

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
О проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20.02.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25.02.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
2.3.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор между ОАО «ТМТП» и ООО «Управление транспортными активами» об оказании услуг № 12-311213/Ф-213 от 15.10.2013 года/.
2.3.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор с ООО «Управление транспортными активами» (Исполнитель) об оказании услуг по составлению комплектов финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) группы компаний Туапсинского морского торгового порта/.
2.3.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта (Т)» (Заказчик) на выполнение работы по ремонту деталей и узлов технологического оборудования по заявкам Заказчика/.
2.3.4. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ООО «Нафта(Т)» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта(Т)» (Заказчик).
2.3.5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок ООО ««Нафта(Т)» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ООО «Нафта(Т)» (Заказчик)/.
2.3.6. Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашением к Договору подряда № 04/11от 01.07.2011г. на текущий ремонт и техническое обслуживание объектов ОАО «ТМТП» между ОАО «ТМТП» и ОАО «Туапсегражданстрой»/.
2.3.7. Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашения к Договору №СУФ-16/13 от 18.04.2013г. между ОАО «ТМТП» и ОАО «ТСРЗ» на стоянку судов ОАО «ТМТП» у причалов ОАО «ТСРЗ»/.
2.3.8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор аренды имущества между ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Арендодатель) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор).
2.3.9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор аренды имущества между ОАО «Туапсегражданстрой» (Арендодатель) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендатор).
2.3.10. Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 07/03-115 от 10.04.2013 года, заключенного между ОАО «Туапсегражданстрой» (Заемщик) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заимодавец)/.
2.3.11. Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 07/03-13 от 10.04.2013 года, заключенного между ОАО «Туапсегражданстрой» (Заемщик) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заимодавец)/.      
2.3.12. Об одобрении изменений существенных условий сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 16/57 от 01.07.2009 года аренды нежилого помещения заключенному между ОАО «ТМТП» (арендодатель) и ООО «Управление транспортными активами» (арендатор)/.
3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4 А.Л. Силин
3.2. Дата: 21 февраля 2014 г. 

Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
1.5. ИНН эмитента: 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: ежеквартальный отчет за период IV кв. 2013 г.
2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 13.02.2014.
2.3. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
О проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 11.02.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.02.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ТМТП», а также о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров, поступивших в Общество от Компании ЮСиЛ Порт Б.В. – владельца 6 082 589 019 (Шести миллиардов восьмидесяти двух миллионов пятисот восьмидесяти девяти тысяч девятнадцати) обыкновенных именных акций ОАО «ТМТП», что составляет 69.52 процента от общего количества акций Общества.
2. О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ОАО «ТМТП», а также о внесении вопросов в повестку дня предстоящего годового общего собрания акционеров, поступивших в Общество от ЗАО «Порт Инвест» – владельца 2 276 008 050 (двух миллиардов двухсот семидесяти шести миллионов восьми тысяч пятидесяти) штук обыкновенных именных акций ОАО «ТМТП», что составляет 26,01 процента от общего количества акций Общества.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4 А.Л. Силин
3.2. Дата: 12 февраля 2014 г. 

СООБЩЕНИЕ
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 10.02.2014 г. (протокол заседания Совета директоров составлен 10.02.2014 г.) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: Представили бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 7 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом. Кворум имеется. Заседание является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП»:
2.2.1. По вопросу №1:
Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии №277/12-В от 21 сентября 2012 г. между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Банк) и ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт» (Заемщик).
Формулировка решения по вопросу № 1:
1. Руководствуясь главой X Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 27 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции, утвержден решением годового общего собрания акционеров Общества 21 июня 2012 г., зарегистрирован МИ ФНС №6 по Краснодарскому краю 02 июля 2012 г.), одобрить крупную сделку - заключение между сторонами «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Банк) и ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт» (Заемщик) Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии №277/12-В на следующих условиях:
Изложить п.1.1.Договора в следующей редакции:
1.1. Банк обязуется предоставить Заемщику кредит в форме кредитной линии сроком пользования с «21» сентября 2012 года по «01» декабря 2016 года включительно, а Заемщик обязуется возвратить полученный кредит, исполнить иные обязательства, в том числе, уплатить проценты за пользование кредитом, в сроки, в размерах и на условиях, предусмотренных настоящим договором по ставке:
- 3-месячный Libor плюс 7,0% (Семь процентов) годовых за период с «21» сентября 2012 года до даты подписания настоящего Дополнительного соглашения (не включая эту дату);
- 3-месячный Libor плюс 5,5% (Пять целых пять десятых процента) годовых с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения».
2. Во всём остальном, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора об открытии кредитной линии № ¬¬¬¬¬277/12-В от «21» сентября 2012 г. и действующим законодательством Российской Федерации.
3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4 А.Л. Силин
3.2. Дата: 11 февраля 2014 г. 

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
О проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.02.2014 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.02.2014 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения № 1 к Договору об открытии кредитной линии №277/12-В между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (Банк) и ОАО «Туапсинский Морской Торговый Порт» (Заемщик).

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4 А.Л. Силин
3.2. Дата: 07 февраля 2014 г. 

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента: 1022303274674
1.5. ИНН эмитента: 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: список аффилированных лиц на дату 31.12.13
2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 03.01.2014.

СООБЩЕНИЕ
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 13.12.2013 г. (протокол заседания Совета директоров составлен 16.12.2013 г.) и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: Представили бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: 7 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом. Кворум имеется. Заседание является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП»:
2.2.1. По вопросу №5: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор субаренды земельных участков, на территории ОАО «Туапсегражданстрой»/, между ОАО «ТМТП» (Субарендатор) и ОАО «Туапсегражданстрой» (Арендодатель).
Формулировка решения:
Определить цену по договору с учетом сведений о рыночных ценах за аренду 1 м.кв. земельных участков в промышленной зоне г. Туапсе, представленных Туапсинской торгово-промышленной палатой (исх. от 03.12.2013 г. №170), в размере 150 руб. (в т.ч. НДС);
- всего в месяц 156 382,50 руб., в т.ч. НДС 18% 23 854,96 руб. за аренду 1042,55 кв.м. (общая площадь земельных участков №№ 1, 2, 3, 4);
- всего в год - 1 876 590 (один миллион восемьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто) руб. 00 коп. в т.ч. НДС 286 259 (двести восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят девять) рублей 50 коп.
Одобрить договор на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
 ОАО «Туапсегражданстрой» (Арендодатель);
 ОАО «ТМТП» (Субарендатор).
Предмет сделки:
Арендодатель сдает, а Субарендатор принимает в субаренду земельные участки:
- площадь участка № 1 – 510,59 кв.м.;
- площадь участка № 2 – 104,03 кв.м.;
- площадь участка № 3 – 210,9 кв.м.;
- площадь участка № 4 – 217,03 кв.м.;
общей площадью 1042,55 кв.м, расположенные в границах земельного участка площадью 29178 кв.м. с кадастровым номером № 23:51:0102016:470, находящегося в аренде ОАО «Туапсегражданстрой» по договору аренды от 06.06.2001г. № 5100000773, для производственной деятельности.
Условия предоставления земельного участка:
На земельном участке запрещается:
- нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций временными или капитальными зданиями и сооружениями;
- менять поперечный профиль участка без разрешения соответствующих органов;
- возводить какие-либо строения или сооружения, не предусмотренные проектом организации и производства работ;
- вводить в эксплуатацию возведенные строения до приемки их приемочной комиссией в установленном порядке и получения акта приемочной комиссии.
Порядок оплаты по договору:
Арендная плата вносится Субарендатором равными частями в 4 срока не позднее: 10 января, 10 апреля, 10 июля, 10 октября на расчетный счет Арендатора № 40702810305000000004, в Туапсинском филиале ОАО «Липецккомбанк», БИК 040364518, к/счет 30101810200000000518.
В случае не внесения арендной платы в установленные настоящим Договором сроки Субарендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере 0,2 процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
Не использование земельного участка Субарендатором не может служить основанием для не внесения арендной платы.
Договор вступает в силу с 01 января 2014 года.
Договор заключается сроком на 11 (одиннадцать) месяцев.
В случае если до истечения срока договора стороны не заявят об изменении или расторжении договора, последний считается продленным на неопределенный срок (п.2 ст.621 ГК).
2.2.2. По вопросу № 6: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «ТСРЗ» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик).
Формулировка решения по вопросу № 6:
Определить цену по договору с учетом сведений о рыночных ценах за аналогичные услуги (работы), представленных Туапсинской торгово-промышленной палатой (исх. От 06.11.2013 г. №157), в размере до 26 397 руб. (без НДС) в месяц (за весь комплекс услуг/работ).
Одобрить сделку на следующих существенных условиях.
Стороны договора:
 Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» - Исполнитель.
 Открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод» - Заказчик.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по эксплуатационному техническому обслуживанию принадлежащих на праве собственности Заказчику сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования, указанных в перечне оборудования и сетей (приложение №1 к договору).
Заказчик принимает оказанные Исполнителем услуги и оплачивает их.
Порядок и условия оплаты по договору:
При завершении услуг (работ) Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра акта оказанных услуг (выполненных работ), подписанных уполномоченным представителем и скрепленных печатью Исполнителя, с приложением к нему отчетных документов.
Услуги по договору оплачиваются в течение 10-ти банковских дней после получения Заказчиком документов на оплату (акт оказанных услуг (выполненных работ), счет, счет-фактура).
При выходе из строя оборудования, находящегося на балансе Заказчика и требующего замены, при отсутствии вины Исполнителя, Заказчик оплачивает полную стоимость оборудования с учетом его доставки до места установки.
Заказчик оплачивает дополнительно оказанные услуги и (или) выполненные работы в течение 10 календарных дней с момента получения Заказчиком документов на оплату (акт оказанных услуг (выполненных работ), счет, счет-фактура), если Сторонами не согласованно иное.
В подтверждение оказания услуг Стороны подписывают акт оказанных услуг (выполненных работ). Счет-фактура, оформленная в соответствии с ст. 168, 169 НК РФ, предоставляется Исполнителем не позднее пяти календарных дней, считая со дня подписания акта оказанных услуг (выполненных работ).
Срок действия договора:
Договор, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически сложившиеся с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014г.
2.2.3. По вопросу № 7: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /договор на оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок ОАО «ТСРЗ» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик)/.
Формулировка решения по вопросу № 7:
Определить цену по договору с учетом сведений о рыночных ценах за аналогичные услуги (работы), представленных Туапсинской торгово-промышленной палатой (исх. От 06.11.2013 г. №157), в размере до 138 116 руб. (без НДС) в месяц (за весь комплекс услуг/работ).
Одобрить сделку на следующих существенных условиях.
Стороны договора:
 Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» - Исполнитель.
 Открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод» - Заказчик.
Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по эксплуатационному техническому обслуживанию принадлежащих на праве собственности Заказчику электроустановок трансформаторных подстанций, распределительных устройств 6 и 0,4 кВ, кабельных линий 6 и 0,4 кВ, указанных в перечне оборудования (приложение №1 к договору). Заказчик принимает оказанные Исполнителем услуги и оплачивает их.
Порядок и условия оплаты по договору:
При завершении услуг (работ) Исполнитель ежемесячно предоставляет Заказчику             2 (два) экземпляра акта оказанных услуг (выполненных работ), подписанных уполномоченным представителем и скрепленных печатью Исполнителя, с приложением к нему отчетных документов.
Услуги по договору оплачиваются в течение 10-ти банковских дней после получения Заказчиком документов на оплату (акт оказанных услуг (выполненных работ), счет, счет-фактура).
При выходе из строя оборудования, находящегося на балансе Заказчика и требующего замены, при отсутствии вины Исполнителя, Заказчик оплачивает полную стоимость оборудования с учетом его доставки до места установки.
Заказчик оплачивает дополнительно оказанные услуги и (или) выполненные работы в течение 10 календарных дней с момента получения Заказчиком документов на оплату (акта выполненных работ, счета, счет-фактуры), если Сторонами не согласованно иное.
В подтверждение оказания услуг Стороны подписывают Акт оказанных услуг. Счет-фактура предоставляется Исполнителем не позднее пяти календарных дней, считая со дня подписания акта оказанных услуг (выполненных работ).
Срок действия договора:
Договор, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон фактически сложившиеся с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014г.
2.2.4. По вопросу №8: Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /договор аренды оборудования между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендодатель) и ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (Арендатор).
Формулировка решения по вопросу №8:
Определить цену по договору с учетом сведений о рыночных ценах за аренду аналогичного оборудования, представленные Туапсинской торгово-промышленной палатой (исх. от 15.11.2013 г. №161/1), в размере 13000 (тринадцать тысяч) руб. 00 коп, в том числе НДС 18% в месяц.
Одобрить сделку на следующих существенных условиях.
Стороны договора:
 Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» - Арендодатель.
 Открытое акционерное общество «Таганрогский морской торговый порт» (далее – ОАО «ТагМТП») - Арендатор.
Предмет договора:
Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый порт» (Арендодатель) передает открытому акционерному обществу «ТагМТП» (Арендатор) во временное пользование (аренду) оборудование - кантователь для рулонов стали, инв. №000391, грузоподъемность - 32 тн., изготовитель «BLESTE» LTD Рига, Латвия, год изготовления 2004. В течение всего срока действия договора Арендодатель обязуется по письменному распоряжению Арендатора предоставлять на определенный срок во временное владение и пользование оборудование, а Арендатор обязуется вносить арендную плату за период владения оборудованием на условиях Договора. На момент заключения настоящего договора оборудование, сдаваемое в аренду, принадлежит Арендодателю на праве собственности, не заложено или арестовано, не является предметом исков третьих лиц.
Цена договора и порядок расчетов:
Сумма арендной платы выплачивается Арендатором ежемесячно равными долями в твердой (фиксированной) сумме платежа 13000,00 (тринадцать тысяч) руб. 00 коп, в том числе НДС 18% - 1983 (одна тысяча девятьсот восемьдесят три) руб. 05 коп.
Оплата аренды осуществляется Арендатором путем перечисления платежным поручением причитающейся суммы на расчетный счет Арендодателя. Указанные платежи должны осуществляться Арендатором до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. В период нахождения оборудования во владении Арендодателя величина арендной платы не начисляется.
Порядок передачи оборудования:
Передача и возврат оборудования осуществляются по местонахождению Арендодателя Передача и возврат оборудования осуществляются по местонахождению Арендодателя (г. Туапсе, Порт Туапсе, Сухогрузный район, территория ППК). Арендатор уведомляет Арендодателя не менее чем за 5 дней до даты возврата оборудования во владение и пользование Арендодателя, в том числе при досрочном возврате.
Началом арендных отношений признается день передачи оборудования во владение Арендатору, прекращение арендных отношений наступает в день возврата оборудования во владение Арендодателя.
Арендатор за свой счет осуществляет транспортировку арендуемого оборудования. Арендатор обязуется застраховать оборудование на время перевозок из г. Туапсе в г. Таганрог и обратно. Арендодатель, при передаче оборудования в Порту Туапсе по распоряжению Арендатора, проверяет полис страхования объекта и/или иные документы, подтверждающие страхование объекта на период перевозки.
Действие договора во времени
Договор вступает в силу с 01.01.2014 и действует по 30.06.2014.
Если ни одна из сторон не изъявила желания прекратить действие настоящего договора, то он считается автоматически пролонгированным на тех же условиях на неопределенный срок.
3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4 А.Л. Силин
3.2. Дата: 17 декабря 2013 г. 

СООБЩЕНИЕ о существенном факте
О проведении заседания совета директоров и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09.12.2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.12.2013 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «ТМТП» на 2014 финансовый год.
2. Утверждение изменений в инвестиционный проект ОАО «ТМТП» «Увеличение перевалки слябов в ТМТП до 2,4 млн. в год» в части корректировки расходов на модернизацию системы электроснабжения Широкого мола.
3. О корректировке расходов на реализацию проекта ОАО «ТМТП»: «Техническое перевооружение систем противоаварийной защиты (контроля уровня загазованности и оповещения об аварийных утечках нефтепродуктов), систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения противопожарной насосной станции расположенной на территории нефтерайона ОАО «ТМТП», нефтеналивных причалов №№1-6».
4. Предварительное одобрение сделки, связанной с обременением недвижимого имущества на срок более трех лет /соглашение между ОАО «ТМТП» и ООО Фирма «Торес».
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор субаренды земельных участков, на территории ОАО «Туапсегражданстрой»/, между ОАО «ТМТП» (Субарендатор) и ОАО «Туапсегражданстрой» (Арендодатель).
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «ТСРЗ» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик).
7. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /договор на оказание услуг по техническому обслуживанию электроустановок ОАО «ТСРЗ» между ОАО «ТМТП» (Исполнитель) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик)/.
8. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /договор аренды оборудования между ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Арендодатель) и ОАО «Таганрогский морской торговый порт» (Арендатор).

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4 А.Л. Силин
3.2. Дата: 10 декабря 2013 г. 

СООБЩЕНИЕ
Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Туапсинский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента 352800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2
1.4. ОГРН эмитента 1022303274674
1.5. ИНН эмитента 2322001997
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31516-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3479

2. Содержание существенного факта
2.1. Кворум заседания совета директоров ОАО «ТМТП» от 18.11.2013 г. и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами: Представили бюллетени для голосования пот вопросу повестки дня: 7 членов Совета директоров из 7, предусмотренных Уставом. Кворум имеется. Заседание является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1. Положения о раскрытии информации эмитентами, принятых советом директоров ОАО «ТМТП»:
По вопросу №1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /агентский договор, связанный с обучением персонала ОАО «ТМТП»/, между ООО «Управление транспортными активами» (Агент) и ОАО «ТМТП» (Принципал)/.
Формулировка решения:
1. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /агентский договор, связанный с обучением персонала ОАО «ТМТП»/, между ООО «Управление транспортными активами» (Агент) и ОАО «ТМТП» (Принципал)/ на следующих существенных условиях:
1.1. Предмет договора:
Агент за вознаграждение обязуется от своего имени и за счет Принципала совершить все необходимые действия по организации и обеспечению двухдневного обучения 8 работников Принципала в АНО «ИРСОТ» по дополнительной образовательной программе повышения квалификации «Правовые основы бизнеса. Новая редакция ГК РФ: изменения законодательства в комментариях и разъяснениях экспертов» (далее - «обучение») в октябре 2013 года.
1.2. Цена договора:
Документально подтвержденные расходы Агента не должны превышать 7000 рублей, в том числе НДС, в расчете на одного работника Принципала, принимающего участие в обучении.
1.2.1. Вознаграждение Агента составляет 1 % от расходов Агента без учета НДС. На вознаграждение агента начисляется НДС в соответствии с главой 21 НК РФ.
1.2.2. Определить:
- расходы Агента в связи с исполнением заключенного с АНО «ИРСОТ» договора в размере 48 736 (сорок восемь тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 44 коп.;
- размер вознаграждения Агента в размере 575 (пятьсот семьдесят пять) рублей 09 копеек, в том числе НДС (18%) - 87 (восемьдесят семь) рублей 73 копейки;
- всего стоимость по договору - в размере 49 311 (сорок девять тысяч триста одиннадцать) рублей 53 коп.
1.3. Оплата вознаграждения и расходов Агенту производится Принципалом в течение 30 календарных дней после утверждения и подписания отчета агента и Акта Принципалом в порядке, установленном Договором.
1.4. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
По вопросу №2: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /договор купли-продажи сепарационного материала, бывшего в употреблении/, между ОАО «ТМТП» (Продавец) и ОАО «Туапсегражданстрой» (Покупатель)/.
Формулировка решения:
2. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность договор купли-продажи сепарационного материала, бывшего в употреблении/, между ОАО «ТМТП» (Продавец) и ОАО «Туапсегражданстрой» (Покупатель)/ на следующих существенных условиях:
2.1. Предмет договора:
«Продавец» продает «Покупателю» сепарационный материал, бывший в употреблении и извлеченный «Продавцом» из железнодорожных вагонов при разгрузке металлических сляб (далее по тексту Товар).
2.2. Цена договора:
Определить стоимость 1 м3 сепарационного материала в размере двести семьдесят четыре рубля шестьдесят копеек, в том числе НДС 18%.
2.3. Порядок и сроки поставки:
Доставка «Товара» на территорию «Покупателя» производится транспортом «Продавца». Датой поставки «Товара» считается дата передачи «Товара» «Покупателю» на его территории.
2.4. Срок действия договора: Договор вступает в законную силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения сторон, фактически сложившиеся с 30 июля 2013 г., и действует по 31 декабря 2014 г.
По вопросу №3: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «Туапсегражданстрой» (Заказчик)/.
Формулировка решения:
3. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «Туапсегражданстрой» (Заказчик)/ на следующих существенных условиях:
3.1. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по эксплуатационному техническому обслуживанию принадлежащих на праве собственности Заказчику сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования, перечисленных в перечне оборудования и сетей, согласно приложению №1 к договору.
3.2. Цена договора и порядок расчетов:
Заказчик обязуется принимать оказанные Исполнителем услуги и оплачивать их в порядке и на условиях предусмотренных договором и протоколом согласования договорной цены.
При завершении услуг (работ) «Исполнитель» ежемесячно предоставляет «Заказчику» 2 (два) экземпляра акта выполненных услуг (работ), подписанных уполномоченным представителем и скрепленных печатью «Исполнителя», с приложением к нему отчетных документов.
Услуги по договору оплачиваются в течении 10-ти банковских дней после получения Заказчиком документов на оплату (акта выполненных работ, счета, счет-фактуры).
3.3. Срок действия договора: Договор вступает в силу и распространяет свое действие на отношения Сторон с момента подписания и по 31 декабря 2014г.
По вопросу №4: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию электроустановок ОАО «Туапсегражданстрой» (Заказчик)/.
Формулировка проекта решения:
4. Руководствуясь главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 28 пункта 30.2. статьи 30 Устава Общества (в новой редакции), одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность /Договор на оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию электроустановок ОАО «Туапсегражданстрой» (Заказчик)/, на следующих существенных условиях:
4.1. Предмет Договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать услуги по эксплуатационному техническому обслуживанию принадлежащих Заказчику электроустановок, перечисленных в перечне оборудования и сетей, согласно приложению №1 к договору.
4.2. Цена договора и порядок расчетов:
Заказчик обязуется принимать оказанные Исполнителем услуги и оплачивать их в порядке и на условиях предусмотренных договором и протоколом согласования договорной цены.
При завершении услуг (работ) «Исполнитель» ежемесячно предоставляет «Заказчику» 2 (два) экземпляра акта выполненных услуг (работ), подписанных уполномоченным представителем и скрепленных печатью «Исполнителя», с приложением к нему отчетных документов.
Услуги по договору оплачиваются в течении 10-ти банковских дней после получения Заказчиком документов на оплату (акта выполненных работ, счета, счет-фактуры).
4.3. Срок действия договора: Договор вступает в силу и распространяет свое действие на отношения Сторон с момента подписания и по 31 декабря 2014г.

2.3. Протокол заседания Совета директоров ОАО «ТМТП» №295, дата составления протокола 20.11.2013 г.
3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ОАО «ТМТП»,
действующий по доверенности от 28.06.2013 г
№Д-УТА-28.06.13-Г/198-4 А.Л. Силин
3.2. Дата: 20 ноября 2013 г.